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国家互金专委会:部分外汇平台风险突出,点名沃尔克外汇涉

作者:文 / admin阅读:发布时间:2018-04-02 13:49:02

近日,国家互联网金融安全技术专家委员会(国家互金专委会)发布了针对“互联网外汇理财”平台的巡查报告。报告指出,中国存在大量面向境内用户的互联网外汇理财平台,这类平台分为两类:一是外汇交易平台,二是以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台。国家互金风险分析技术平台巡查发现,部分外汇理财平台风险突出,其中点名亿鼎国际集团和沃尔克外汇等平台,打着“外汇交易”旗号持续高额分红,涉嫌“庞氏骗局”。

国家互金专委会在报告中指出,通过分析,风险突出的互联网外汇理财平台,主要表现形式如下:

一、业务牌照涉嫌造假

部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管,或宣称拥有授权。目前国际上公认的外汇交易监管机构有英国金融行为监管局(FCA)、美国期货业协会(NFA)、澳大利亚证券和投资委员会(ASIC),除此之外的一些国家和地区也会颁发相关牌照,但监管效力较低。

互金专委会报告用“亿鼎国际集团”做了例子:亿鼎国际集团(EIG,www.ydfx168.com)声称“获得英国FCA认可并受其全面监管的金融机构(FCA 763771)”,但经查询发现,FCA 763771对应的公司名为ICC INTERCERTUS CAPITAL LTD ,网址为:www.everfx.com,与亿鼎国际集团的官网信息不一致。类似这种信息不匹配的的平台还有DPS Markets(www.dpsmarkets.com)、DGS德高世通(www.dgsforex.com)、迈汇短线外汇(www.mhifx.com)等。

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二、承诺“高额收益”,交易过程不透明

部分外汇理财平台对外宣称“资金安全,只赚不赔”,甚至有平台业务人员在线下宣传时承诺高额回报。这些平台不仅违反我国相关法律规定,更是在交易过程中“暗箱”操作、蚕食客户资金。

例如,部分平台就是其客户的交易对手方。外汇理财新手往往能够获得较高的收益,但投资者加大投入后会慢慢出现亏损的情形,在平台的建议下操作或者采用自动跟单的模式也会出现这样的情形。(FinanceWord注:诸如此类平台有已跑路的IGOFX、已无法出金的沃尔克外汇及正在行骗的PTFX等。)

三、涉嫌利用“传销模式”发展客户

部分外汇平台以“互助理财”的名义,发展下线,按层级返利的方式不断吸引新投资者加入,这种模式涉嫌传销。互金专委会以“沃尔克外汇”案例进行分析。

例如,外汇平台沃尔克(http://walkert.cc)声称是“自己是一家百年历史的英国金融公司,受FCA监管,保证客户本金安全,投资者每个月可获得最低比例收益和三次分红,同时投资者可以通过发展线下获得提成,一般可以获得10层下线一定比例的分红。”该平台通过这种业务模式迅速吸引了大批投资者。经核查发现,沃尔克并不在FCA的监管范围,且该平台已无法正常提现。

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四、打着“外汇交易”旗号“持续高额分红”

部分平台以“外汇交易”为旗号融资,进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上,但由于盈利的不确定性,这类平台很可能演化成“庞氏骗局”。例如:JJPTR穷至富计划(www.jjptr.com),承诺每个月获得投资额20%的利润;瑞威richway(www.richwaych.com),承诺“月盈利30%,每10天自动提现,不用手动申请,本金随时可以提取,7个工作日之后到账。”

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国家互联网金融安全技术专家委员会是在工信部指导下,由国家互联网应急中心和中国互联网协会共同组建。该委员会专家来自工信部、公安部、中国人民银行、工商总局、银监会、证监会、保监会等相关部门领导,社科院、清华、人大等业内知名专家学者,银行、保险、证券等传统金融企业负责人,网络借贷、互联网众筹、互联网支付、虚拟货币等企业相关人员。

遇到“天上掉馅饼”的投资项目,你该多问自己几个问题

在外汇投资活动中,如果你无法确定一项投资活动是否是诈骗,那么问自己这些问题:

⊙ 如果10%-20%的月投资回报是真的,那么项目运营人为什么不闷头发大财,而是辛苦做宣传?

⊙ 如果汇率波动比投资项目的回报率还要低,那么项目运营人承诺的2倍甚至4倍回报都是哪里来的?

⊙ 为什么这些诈骗项目能给你提供远高于市场上的汇率波动?

⊙ 汇率是时刻波动着的,为什么项目运营人能保证你总是在盈利的那一边?

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在投资活动过程中,遇到、看到或听到这些情况,请你或劝你的朋友远离

1.一家公司及其总部、银行账户注册在银行监管、税收制度都很宽松的国家。这是一个危险的信号,因为这些公司很容易在运营市场收兵走人,从此消失。当然,还需要澄清一点,并非所有有监管宽松国家注册的公司都是诈骗公司。

2.诈骗分子最想要你的银行账户信息和签名,但是他们自身不会愿意提供一些书面的文档和签名等,常常以各种名目拖延。

3.办公室看起来特别专业化。他们大肆装修办公空间,使用奢华的办公家具,还放着TV显示屏查看外汇市场行情。当然,这些不过是想给你留一个好印象。

4.如果你参加了他们的“交易演示”,那些内容可能只是伪造的,也许只是模拟交易环境,而非真实的外汇市场。因为,真实的外汇市场风险很高,盈利从来没有保证。

5.铺天盖地的现金、帅哥美女及豪车奢侈品等宣传照。这毫无价值,什么也证明不了。

6.传销诈骗有个特点,就是项目之初会给一点回报或者“甜头”给投资者,说服他们投入更多。

7.让投资者介绍家人和朋友一起投入。这是传销诈骗的模式,即不断招收新成员加入。如果你碰到自己的亲友来推荐什么投资项目,绝对不要相信。

8.在诈骗分子的广告和会员招募活动中,他们总是炫耀人们内心渴望的东西:豪华跑车、珠宝首饰、时尚衣着、名烟名酒。这些东西能够减少人们的客观分析能力。

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