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支付公司黑幕:2.5亿美金洗钱案!

作者:文 / liuyang阅读:发布时间:2018-04-02 13:55:33

支付公司黑幕:2.5亿美金洗钱案!

据外媒上周四(322日)报道,美国一名检察官称,美国司法部(DOJ)已经对一家线上支付公司Payza的两名联合创始人Firoz PatelFerhan Patel发起了诉讼,指控其无牌照运营转账支付业务,且涉嫌为非法活动提供洗钱,涉案金额超过2.5亿美元。

这项指控早在201611月份时就已经发起,不过直到上周才公布。Firoz Patel现年龄43岁,Ferhan Patel现年龄37岁,两人是加拿大人,是一对亲生兄弟。Ferhan Patel已于318日在底特律被捕,而Firoz Patel仍然在逃。

Patel两兄弟在2004年创建了MH Pillars Ltd公司,该公司运营的Payza.com网站是一个线上支付转账平台。该网站在2014年时成为首批拥抱比特币的转账支付服务提供商,当时Payza推出了比特币线上支付服务和比特币电子钱包。

根据美国司法部官员介绍,Payza未获得监管机构的授权,一直处于无照运营的状态,并且,自20123月份以来至今,Payza一直在为非法活动提供洗钱服务,帮助这些犯罪分子转移资金,这些非法活动包括:庞氏骗局,传销活动和儿童色情。

过去六年里,Payza一直在为犯罪活动的金融交易(洗钱)提供了便利通道,而且Patel两兄弟也确实知道他们已经在从事非法活动。根据哥伦比亚特区联邦地方法院的文件显示,尽管他们收到了来自多个州的关停通告,被警告无牌照从事线上转账支付是非法行为,但是他们依然对此置之不理,继续运营着Payza.com网站。

这桩洗钱案让Patel两兄弟面临最高20年的牢狱之灾,同时,其他的指控最高面临最高5年的牢期。

Payza的关停对其客户有着直接影响,这些客户可能无法提取出他们的资金。不过,联邦的执法人员称,这些公司的大部分客户都是由犯罪分子组成的,但我们依然会通告那些合法的、无犯罪行为的客户主动联系我们,以取回他们的钱。

来源:finance magnates  编译:刘洋


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