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波兰警方破获重大外汇投资诈骗案

作者:刘洋阅读:发布时间:2018-04-11 14:52:09

波兰警方破获重大外汇投资诈骗案

据外汇行业媒体Finance Magnates410日报道,波兰警方对Amplio Investments公司的华沙办事处进行了突袭检查,并逮捕了20名高级经理和销售人员。该公司为多个外汇品牌提供呼叫中心,其中包括CFD 1000VORTEX ASSETSMIB 700

波兰警方中央调查局(CBPSP)的官员指控,在2016年至2018年之间,Amplio Investments共有36名员工无证提供投资建议以及涉嫌重大欺诈行为。这些销售人员一直宣称投资方式“高利润”且“可靠”,同时说服投资者存入大笔资金。一旦客户被吸引,他们会得到财务建议,而这些建议通常会导致投资者破产。

波兰警方认为,Amplio Investments在波兰,意大利,俄罗斯和哈萨克斯坦的多起投资诈骗中充当了重要角色。在过去六个月中,当局已收到350项索赔投诉,但警方调查显示,目前还没有其他受害者提出投诉。

外汇CFD经纪商的客户表示,他们已经损失了超过1800万兹罗提( 530万美元)。警方成功收缴涉嫌经纪商的部分资产,总值5.2万兹罗提。

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