实时热点:外汇网

外汇资讯

资讯专栏

首页 > 资讯专栏 > 外汇投资 > 正文

关键词:二元期权

二元期权公司CEO因诈骗被捕,面临20年监禁

作者:Eric阅读:发布时间:2018-04-18 13:46:40

二元期权公司CEO因诈骗被捕,面临20年监禁


美国司法部(DOJ416日宣布,已经向联邦法院发起对 Blake Kantor(别名“Bill Gordon”)发起三项指控,分别是:合谋进行电信诈骗,妨碍公务程序,并向联邦调查局(FBI)特工做虚假陈述。Kantor已被联邦当局逮捕。

指控声明:

20143月,Blake Kantor 成立公司,公司名为Blue Bit BancBlue Bit Analytics有限公司。从2014年至2017年,Kantor等人从约713位投资者的二元期权账户中提取2100万美元。然而,Kantor并没有通知这些投资者,该公司篡改投资数据,欺骗客户,或使得公司获益而投资者亏损。

后来,Kantor使用别名或其他人的信息在圣基茨和尼维斯岛开户。他让投资者兑换ATM币,这是一种毫无价值的加密货币,但Kantor误导称,ATM币是一种价值相当大的货币。

另一项指控是虚假陈述,在201710FBI特工通知Kantor涉及二元期权调查后, Kantor主导合谋篡改了该公司顾客名单。其后,Kantor会见了FBI特工并陈述道,他自从20138月未涉及二元期权。而实际上,它在20143月成立公司,直到201710月一直在职。

国税局刑事侦查特派员(IRS-CI Special AgentRobnett称:“除了执行国家税法,国税局刑事侦查特派员对金融诈骗案件非常关注,我们的专家会保证揭露和指控这类案件。”“起诉中的声明详细介绍了诈骗与离岸资金的流向,这些行为涉及加密货币的兑换,且影响了投资者对金融系统的信任。”

贸易金融合规专家(CTFC)执法部门主管McDonald称:“CTFC致力于与执法部门共同工作,以确保市场上的诈骗者被绳之以法,客户受到保护。”“与执法部门的合作对这种案件非常重要,该案件覆盖了多种市场,包括虚拟货币市场。”

如果罪名成立,Blake Kantor将面临最多20年的监禁,罪名是犯有电信欺诈和妨碍正式诉讼的罪名,以及5年的虚假陈述指控。

司法部门声明,起诉书内的控告仅仅只是声明,除非被证明有罪,否则被告是无罪的。

详细起诉书内容可见:https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1053266/download


版权说明

本文标题:二元期权公司CEO因诈骗被捕,面临20年监禁,收录于汇众资讯:外汇投资栏目, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源。

汇众资讯公众号:fxwordcn,关注有惊喜!