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美国SEC 叫停1.02亿美元的庞氏骗局

作者:刘洋阅读:发布时间:2018-06-21 10:28:23

美国证监会(SEC)近日就一起庞氏骗局发出指控,并冻结了涉案资金1.02亿美元。

SEC指控的被告包括三家公司和多个个人,三家公司分别为:First Nationle Solution LLCUnited RL Capital ServicesPercipience Global Corp.,个人包括: Perry Santillo(纽约罗彻斯特)、Christopher Parris(纽约罗彻斯特)、Paul LaRocco(佛罗里达州奥卡拉)、John Piccarreto(圣安东尼奥市), Thomas Brenner(俄亥俄州奥维尔)。

这些被告骗取了600多名投资者,他们向投资者出售自己控制公司发行的证券。投资者被告知他们的资金将是用于这些公司运营,并保证股息或两位数回报。

然而,被告者至少将其中的2000万美元转移自己私人账户下,在这起庞氏骗局中,仅返还给投资者3850亿美元,并将其余的大量资金转移至与公司无关的业务中。

SEC在曼哈顿的联邦地区法院对这些被告提起诉讼,指控他们违反了联邦证券法的反欺诈条款。法院批准了SEC冻结资产和临时限制令的请求,法院将在10天后就资产冻结问题举行听证会,并将考虑下令发布初步禁令。

SEC鼓励投资者使用http://Investor.gov上的免费和简单的搜索工具,查看他们的投资专业背景。投资者应该警惕有不当行为历史的投资专业人士,包括金融业监管局(FINRA)的纪律处分。

 


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