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“金融界斯诺登”:扒一扒汇丰黒史

作者:刘洋阅读:发布时间:2018-09-12 11:26:59

汇丰瑞士私人银行的前信息技术部门员工Herve Falciani本周二(911日)出现在西班牙马德里法庭上。他在今年4月在西班牙马德里被捕。Falciani在法庭上明确提出反对被瑞士政府引渡的要求。

“金融界斯诺登”:扒一扒汇丰黒史

(Herve Falciani)

Herve Falciani20085月离开汇丰瑞士私人银行,却带走了涉及机密信息的5个磁盘,约76G数据信息。后来,Falciani以举报人的身份,向时任的法国财政部长、现任IMF主席的克里斯蒂娜拉加德,提供了逾10万个账户的详细信息。随后拉加德将这些信息通报给世界各地政府,这份名单也因而被称作“Falciani名单”或“拉加德名单”。 Falciani 同时也有了“金融界斯诺登”的称号。

“金融界斯诺登”:扒一扒汇丰黒史

这些泄露的客户信息曝出了一个惊天秘密:汇丰私人银行部门帮助富人和犯罪分子逃税和洗钱。汇丰私人银行部门多年来也通过为一系列犯罪者经营“秘密帐户”而获取巨额利润。

45个国家记者组成的团队——国际调研记者同盟(ICIJ)根据“Falciani名单”进行深入挖掘后整理出一份报告,并在20152月份发表《瑞士解密》调查报告,报告指出,2005年到2007年间,汇丰的瑞士私人银行协助10万名重量级客户避税及隐藏高达千亿美元资产(1806亿欧元)。Falciani名单涉及200多个国家,逾10万个自然人和法人实体的账户。储户包括来自英国、俄罗斯、印度、沙特、巴林、约旦、摩洛哥等国的政府和机构的前任和现任官员、王室成员、血钻交易商人、军火商、贩毒集团、恐怖分子嫌疑人、艺人、企业高管、运动员等。

英国《卫报》评论称,这是史上最大规模的银行泄密案。

这一丑闻的曝光引发多国政府对汇丰展开调查。201711月,法国巴黎的一家法院要求汇丰控股支付3亿欧元,以了结法国政府对其涉嫌帮助客户逃税的刑事调查。这3亿欧元包括约1.58亿欧元的罚款和约1.42亿欧元的损失和利息。汇丰同意支付罚款以和解。

同时,Falciani本人也因违反了银行保密法而遭到瑞士当局的起诉,201511月份,Falciani在缺席的情况下,被瑞士联邦法院判处5年监禁,罪名是重型商业间谍罪。他当时已经逃往法国,而不在瑞士。

后来Falciani被告知在法国太危险,于是逃往西班牙,他还声称,自己曾被以色列国外情报机构Mossad绑架。今年4月份,他在西班牙马德里被捕。不过被捕后的第二天,他就被获准保释,但被没收护照,在马德里法庭决定是否引渡Falciani回瑞士之前,Falciani必须留在马德里,且每周向法庭报到。西班牙警方透露,有法国及意大利双重国籍的Falciani是在开会途中被捕,并承认行动是应瑞士的要求。


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