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美国FinCEN报告:伊朗正通过虚拟货币逃避金融制裁

作者:刘洋阅读:发布时间:2018-10-12 15:38:11

美国金融犯罪执法网络(FinCEN)近日发布了一份报告,警告称伊朗企图破坏金融系统,这份报告还提醒金融机构要保持警惕。这份声明报告大致描述了伊朗通过金融系统来避免制裁的几种方式,虚拟货币也是伊朗规避制裁的方式之一。

美国FinCEN发布这份报告是为了帮助金融机构更好地发现和报告与伊朗有关的潜在非法交易

具体来说,美国FinCEN认为伊朗人可能会利用外国金融机构来避免受到美国的制裁,并规避反洗钱(AML)法和反恐怖主义融资(CFT)法案等规定。

FinCEN认为,伊朗在未来将不仅针对美国的金融体系,还会针对与美国有关系的银行展开行动:

这次的声明报告中提供的信息指出了伊朗政权对美国金融体系和机构产生的威胁, 而且伊朗政权对于那些与美国金融公司有代理银行业务关系的机构也具有同样的威胁。这份声明报告还描述了伊朗政权是如何使用欺骗性的金融策略来逃避制裁,并针对具体的恶意活动和违规类型提供了危险信号指标

美国金融犯罪执法网络认为,伊朗将继续从事这些欺骗行为。他们建议世界各地的金融机构在对伊朗人施行客户背景调查(KYC规则) 和反洗钱措施(AML)时要格外小心。


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