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马耳他金管局:限制缺乏经验的投资者购买加密货币

作者:刘洋阅读:发布时间:2018-11-01 11:39:43

根据马耳他金融服务管理局(Malta Financial Services Authority)发布的最新规定,凡是缺乏投资经验的加密货币投资者在任何12个月时间范围内,只能购买不超过价值5000欧元的虚拟金融资产——比如初始代币发行(ICO)。

按照马耳他金融服务管理局的说法,只有那些被认定为投资经验丰富的投资者才能投入更多资金,比如此前已经涉足过初始代币发行的投资人。但即便如此,这些经验丰富的投资者在虚拟金融资产中投入的资金也不得超过其净资产(不包括他们的不动产)的1% 

事实上,马耳他金融服务管理局在今年夏天已经就此问题进行过两次咨询讨论之后才最终做出了这一决定,鉴于虚拟金融资产的风险性质,监管机构不得不设定相对较高的标准。

马耳他金融服务管理局表示,目前全球金融服务监管机构最关注的问题包括加密货币投资失败、欺诈、以及洗钱等,特别是目前初始代币发行通常在不受监管的环境中大肆招揽对行业不熟悉、风险意识薄弱的投资者,导致欺诈事件屡屡发生。 

目前推出的这项最新监管规定,其实是为投资者提供了一种保护机制,除了设置投资限制之外,马耳他金融服务管理局还规定需要独立第三方作为资产和投资者资金的托管人。 

去年十一月,欧洲证券和市场管理局(ESMA)向投资者发出初始代币发行高风险警告,强调初始代币发行很容易受到非法活动的影响,有的初始代币发行项目被认定为欺诈,有的则可能被用于洗钱,投资者盲目投资可能会使其所有投资资本,因为这些项目缺乏退出机制,而且会受到极端价格波动影响。

上周,ESMA将马耳他纳入到七个加密货币和区块链司法管辖权。在向ESMA提交的建议报告中,欧洲证券和市场股东集团(Securities and Markets Stakeholders Group)表示对初始代币发行和加密货币采取了积极主动的措施。

ESMA是欧盟金融市场独立监管机构,总部位于法国巴黎,其目的是改善投资者保护并促进稳定,有序的金融市场;负责起草相关报告的欧洲证券和市场股东集团主要为欧洲证券和市场管理局、及其董事会和股东提供顾问服务,同时还负责帮助欧盟和欧洲经济区成员国的话国家证券监管机构在初始代币发行和加密货币方面制定立法和监管规则。

本次发布报告的目的,是为了在现有监管的基础上为欧洲证券和市场管理局提供有关遏制初始代币发行和虚拟货币风险——尤其是涉及投资者风险的方法。


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