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关键词:贪腐案

大马贪腐案新进展:1MDB涉案高盛银行家被起诉

作者:悦风吟唱阅读:发布时间:2018-11-02 11:44:20

美国司法部本周指控两名前高盛银行家与马来西亚金融家Jho Low共谋,为他们从马来西亚主权财富基金贪污获得的数十亿美元资金进行洗钱。这是美国司法部首次对1MDB案提出诉讼。马哈蒂尔重新上台之后,对前总理和1MDB进行了强力的反腐打击。

高盛亚洲前合伙人Tim Leissner已经认罪,他承认帮助洗钱并违反外国反贿赂法律。现年48岁的Leissner将被罚款4370万美元。另一名前高盛银行家Roger NgLow因涉嫌违反外国反贿赂法和洗钱罪被起诉。据马来西亚当局称,51岁的Ng于周四在马来西亚被捕。而36岁的Low目前仍不知去向。

消息人士向《华尔街日报》称,Leissner继续协助联邦检察官调查高盛。这令高盛所面临的法律压力不断升级。高盛在2012年和2013年为1MDB承销了超过60亿美元的债券。高盛因此获得了6亿美元的收入,这远高于寻常的承销费。而纽约的美国检察官一直在对该承销进行调查。

据知情人士向《华尔街日报》透露,过去几周高盛与检察官进行交流。该银行坚称,LeissnerNg向高管们谎报了他们的行为,并向合规官员隐瞒信息。

美国检方此前已提出民事诉讼,没收了涉嫌用1MDB资金购买的资产。这次是美国司法部首度针对1MDB案件中的个人提出刑事訴訟。

今年5月,大马前总理马哈蒂尔率领的希望联盟日前打败执政了60年的国阵联盟,重新就任马来西亚总理。

1MDB是由马来西亚前首相纳吉(Najib Razak)在2009年成立的,马来西亚政府全资拥有的主权投资基金。但1MDB成立后短短4年内,债务已累积至110亿美元,引发外界关注。

其后媒体曝光1MDB涉嫌洗钱、数十亿美元资金遭挪用。

20159月,美国联邦调查局(FBI)对1MDB展开洗黑钱调查。《华尔街日报》此前指出,从2009年至2015年期间,至少有45亿美元资金遭挪用。

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