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俄罗斯议会拒绝了该国外汇交易商协会的立法请求

作者:刘洋阅读:发布时间:2018-11-09 17:12:54

据外汇行业网站financemagnates118日报道,俄罗斯议会刚刚拒绝了该国外汇交易商协会(AFD)提出的立法工作请求,该请求是希望外汇经纪商对其客户身份验证不那么严苛。

由于俄罗斯十分关心反洗钱问题,俄罗斯当局对KYC原则相当谨慎,要求对客户身份进行严格验证。俄罗斯当局在一份声明中澄清了其立场:只有消除了非法获得的收入洗钱风险,才能实现远程识别客户。

报道称,俄罗斯银行行长Elvira Nabiulina一直非常反对该行业。俄罗斯政府和议会的决定证实了当局的立场。

外汇交易商协会(AFD)提交的请求文件,自20185月份开始在俄罗斯议会进行讨论。

目前,俄罗斯政府提出的立法监管框架使得本国外汇经纪商运营困,大多数进行外汇交易的俄罗斯居民都不是在本国经纪商旗下开户,而是转向了离岸经纪商。

俄罗斯法律规定禁止俄罗斯公司远程识别其客户,并需要亲自确认其身份。经纪商因运营成本太高而无法维持,自俄罗斯市场实施监管以来,客户一直在离岸。


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