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历时近两个月，长兴警方成功破获一起特大系列荐股类诈骗案件，在广东省惠州市惠城区多处地点成功抓获15名犯罪嫌疑人，涉案总价值达2000余万元，受害都有千余人，遍及全国。刀锋李凡dfwq526
7月6日上午，一辆大巴车徐徐开进长兴县公安局，23名警力押解着杨某盛、杨某龙、龙某桌等15名犯罪嫌疑人顺利抵达长兴。今年四五月份，长兴警方陆续接到群众的报案，报案人声称自己炒股被骗。鉴于此类案件频繁发生，受害人较多，警方随即对此类案件进行整理分类。刀锋李凡dfwq526
经过初侦初查工作发现，这批案件嫌疑人，可能落脚在广东省惠州市一带，于是警方觉得这个案件可以作为重点线索进行进一步侦查。根据报案线索，长兴县公安局成立了反诈专班，针对这类型案件，抽调各类警种，专门成立专案组，对案件进行专案经营和秘密侦查。
警方在专案经营过程中发现这批嫌疑人比较狡猾。第一是因为嫌疑人的落脚点不固定，第二个是因为嫌疑人的窝点频繁更换。也就在7月初的时候，警方发现这批嫌疑人，特别是主犯都陆续确定了落脚点，包括这批嫌疑人，马上可能要再次转移窝点的时候，警方觉得抓捕时机一个是比较成熟了，第二个如果再不抓捕的话，嫌疑人可能又要转移窝点，所以警方决定还是要统一收网。
目前，警方抓获15名嫌疑人，包括11名男性和4名女性。经警方连夜审查查明，2018年6月至今，以杨某盛、龙某桌为首的该批团伙，租用广东惠城多间办公室，招聘多名主管、业务员，冒充证券公司大肆发展客户建群，并用多个账号冒充股票“老师”、“助理”、“客户”在群内烘托氛围骗取股民信任后，诱导股民下载虚假股票交易软件进行杠杆炒股，以收取手续费和爆仓等手段对股民进行诈骗，受害者遍及全国。
——刀锋李凡dfwq526科普法律相关知识：
◆《证券法》第一百二十二条规定：“未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务。”
◆《期货交易管理条例》第十五条规定：“未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司，经营期货业务。”
◆《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）第二条规定：“实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当按照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；以投资入股的方式非法吸收资金的；以委托理财的方式非法吸收资金的。”
◆《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治非fa证券活动有关问题的通知》（证监发〔2008〕1号）第二条规定：“关于非法证券活动受害人的救济途径。如果非法证券活动构成犯罪，被害人应当通过公安、司法机关刑事追偿程序追偿；如果非法证券活动仅是一般违法行为而没有构成犯罪，当事人符合民事诉讼法规定的起诉条件的，可以通过民事诉讼程序请求赔偿。”
如何防范以“销售股票”形式的非法集资？刀锋李凡dfwq526作为投资人应树立正确的投资观：
一是合法投资：国家对股票交易实行严格市场管制,《中华人民共和国证券法》规定:“依法公开发行的股票、公司债券及其他证券,应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他证券交易场所转让。”购买股票应到正规交易场所,切忌在场外进行黑市交易,以保护自己的合法权益。
二是审慎投资：在非法证券交易场所,不法分子往往以回报高、回报快为诱饵进行欺骗,投资者要在心理上设立一道防线,不要被所谓高额回报所蒙蔽,毕竟“天上不会掉馅饼”。
三是眼见为实：在购买股票的时候,要注意审查相关公司的经营资质和股票的真实性,对所投资的企业应当有全面、准确的了解,切勿盲目投资。
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文|编辑刀锋李凡dfwq526
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发表于 2019-7-9 19:44:48
